社員が会社経費を不正利用した証拠を収集したい方へ

会社経費の不正利用問題について

社員が経費を不正利用する理由

社員が会社経費を不正利用する背景には、さまざまな心理的・社会的要因が絡んでいます。以下に考えられる要因をまとめました。これらの行動を理解することで、不正行為を防ぐための有効な対策を講じる手がかりが得られるでしょう。

社員による経費の不正利用が該当する罪

社員が会社経費を不正利用する行為は、刑法上さまざまな罪に該当する可能性があります。
たとえば、架空の経費を請求する行為は「詐欺罪」に、会社の資金を私的に流用する行為は「業務上横領罪」に該当します。また、領収書の改ざんや偽造を行った場合には「有印私文書偽造罪」に問われる可能性があります。社員個人の責任だけでなく、会社としての管理責任も追及される場合があるため、早急な対応が求められます。

社員による経費の不正利用を放置するリスク

社員による経費不正を放置することは、会社に多大な悪影響を及ぼします。以下のようなリスクを未然に防ぐためには、内部統制の強化や透明性のある経費管理が重要です。

相談事例｜「会社経費の不正利用をしている疑惑がある社員がいるので証拠が欲しいです」

※相談例は探偵興信所（社）が収集したデータより一部内容を変更して掲載したものです。

会社経費を不正利用している社員の証拠を集めるために必要なこと

客観的で具体的なデータが必要

社員が会社経費を不正利用している証拠を集めるには、客観的で具体的なデータが必要です。
まず、経費関連の帳簿や領収書、取引履歴を精査し、不審な項目を特定しましょう。次に、社員の行動を記録するための観察や調査が重要です。また、社内ルールやガイドラインと実際の支出が一致しているか確認し、不正の痕跡を洗い出します。これらを適切に記録し、法的手続きに耐えうる証拠として確保しておくと、会社側が不正行為に対して適切な対応を取ったことを示すことができます。

会社経費を不正利用している社員の証拠を収集するためにできること

自分で行えること

証拠収集の第一歩は、内部で確認できる範囲の情報を整理することです。以下の方法を活用すれば、不正の可能性を具体化する手助けになります。

自分で行えない場合に利用できる場所

不正利用の調査には、専門家の知識と技術が大いに役立ちます。探偵調査を活用した後、さらに次の専門家と連携することで、対応がスムーズになります。

社員が会社経費を不正利用している証拠を集めたいなら探偵興信所の法人向け調査を利用する

探偵興信所で行えること

探偵調査を活用することで、客観性と精度の高い証拠収集が可能になります。
専門知識と経験に基づき、対象社員の行動を合法的に追跡し、不正の証拠となる具体的な記録や映像を提供します。また、内部調査では掴めない外部取引先や第三者との関係性も明らかにできます。調査結果は、後の法的対応や内部処理の基盤として極めて有効に活用できます。探偵調査を利用することにより、証拠が潤沢に揃うため、裁判や紛争解決の場で会社側の正当性を効果的に主張できるだけでなく、取引先や他社員の信用回復にもつながります。

探偵に調査を依頼するメリット・デメリット

メリット

専門知識に基づく調査で、合法的かつ具体的な証拠を短期間で収集できるため、内部で解決できない問題に対して有効です。

デメリット

対象社員に調査を悟られた場合、証拠を隠滅されるリスクがあります。このリスクを防ぐために、実績と経験が豊富な探偵を選び、慎重に調査方法を計画しましょう。また、調査を依頼していることはできるだけ周囲に口外せず、徹底した秘匿性を確保しましょう。

同様の問題を抱える相談者から頻繁に寄せられる質問と答え

社員が経費を不正利用している証拠を収集したいなら専門家へご相談を

相談窓口を利用する

「社員が不正利用をしているかもしれない…」そんな疑念を抱えたままでは、会社全体のリスクが拡大するばかりです。

プロによる調査で確かな証拠を手にし、問題の根本解決を図りませんか？私たちの調査で、あなたの不安を確信に変えるお手伝いをいたします。まずはお気軽に、弊社の24時間無料相談窓口をご利用ください。経験と知識が豊富な調査員があなたのお悩みをお聞きします。
 

•  記事作成者
  法人信用調査員K
  この記事を書いたのは、法人信用調査を担当しているK調査員です。探偵業22年の監修者の元、ユーザーの皆さんにとって有益な情報をわかりやすく提供できるよう情報作成を行なっています。
  記事作成者プロフィール
•  栗山弁護士
  弁護士アドバイス：法人信用調査を探偵に依頼する際には以下の点に注意して有効的な活用をしましょう。
  ・法的トラブルの予防として：企業間でのトラブルを未然に防ぐために、相手企業の法的問題や潜在的なリスクを把握することが重要です。探偵は、企業の訴訟歴や法的トラブルを調査し、予防措置を講じるための情報を得ることができるため弁護士への依頼と合わせて活用することが有効的だと言えます。
  ・顧問弁護士とのタッグ：企業では顧問弁護士がいる場合が多いかと思いますが、トラブルの解決やリスクヘッジにおいて顧問弁護士と探偵のタッグを組んでおくことでリスク管理に大きく貢献できるといえるでしょう。

電話で問い合わせる

電話24時間無料相談0120-289-281

お悩み、困りごと、調べたいことは２４時間いつでも専門の相談員がお応えしております。

メールで問い合わせる

メールフォームから
お問い合わせの方はこちら