社員が会社の金を横領している？

社員が会社の金を横領しているのでしょうか？

※相談例は探偵興信所（社）が収集したデータより一部内容を変更して掲載したものです。

社員が会社の金を横領する背景

信頼によるチェック体制の甘さが盲点に

中小企業や少人数の職場では、社員同士の信頼が前提で業務が回っているケースが多くあります。
経理や現金管理を「この人なら大丈夫」と任せきりにしてしまい、複数の目で確認する仕組みが整っていないことが、不正の温床になることも。悪意があって始めたのではなく、気の緩みや出来心から“バレないなら…”と不正に手を出してしまうケースは、実は珍しくありません。信頼関係があるからこそ、逆に気づきが遅れるリスクもあるのです。

「内部告発しづらい」職場環境が長期化を招く

金銭にまつわる不正は、周囲の社員が薄々気づいていたとしても、「誰も言わないから自分も言えない」という空気が働きやすい問題です。
特に小さな職場や家族経営に近い環境では、告発＝裏切りや対立を意味すると受け取られがちで、見て見ぬふりをされてしまうケースもあります。こうした“沈黙の圧力”がある職場では、加害者はより大胆に行動し、発覚したときには被害が深刻化していることも多いのです。

この問題を放置してしまうリスク

「まだ確証がないし…」「信じたい」そんな思いで不正の兆候を放置してしまうと、損害額が膨らむだけでなく、会社全体の信用や社員間のモラルも損なわれてしまいます。
また、本人に気づかれないまま対応を誤ると、証拠隠滅や退職による逃亡など、対処のタイミングを完全に逃す危険もあります。早期対応は、会社の損失を最小限に抑えるだけでなく、再発を防ぐための“組織改善のきっかけ”にもつながります。

横領疑惑の真相を確かめるために必要なこと

社員の不正は「気になる」だけでは動けず、「証明できる」状態になって初めて対処が可能になります。
ですが、感情的に問い詰めたり、周囲に噂が広がったりすれば、証拠を隠されたり、関係が悪化してしまうリスクも。そこで重要なのが、冷静かつ記録的に事実を積み重ねる行動です。ここでは、不正が疑われる社員の動きを整理し、信頼と公平性を保ちながら、状況を把握するための具体的なステップをご紹介します。

自分で行える対処策と利用できる専門家・窓口

自分で行えること

社員の不正に気づいたとき、すぐに大ごとにせずとも社内でできる予防・確認策はたくさんあります。
まずは帳簿・金銭出納・在庫などの記録を見直し、不自然な点を見つけたら、関係資料を静かに集めておくことが重要です。また、不正が行われている可能性がある部署や業務フローには、複数人での確認体制を設けるなど、“一人で完結できない仕組み”への変更が有効です。ただし、動きが目立つと相手に気づかれてしまうため、慎重なタイミングと方法で進めましょう。

自己調査で気を付けること・リスク

社内で調べようとするあまり、社員に疑いをかけたことがバレてしまうと、証拠隠滅やトラブルに発展するリスクがあります。
また、調査が感情的・主観的に進んでしまうと、逆に相手から名誉毀損などを主張される可能性も。不正の有無を確認したい気持ちは当然ですが、それだけに留まらず「どう見られるか」「記録に残るか」も常に意識しましょう。不確かな段階で強く出るより、確実な情報を静かに整える方が有効です。

利用できる専門家・窓口

金銭トラブルや不正調査は、「社内でやりきれない」限界点があるため、専門家に相談するのが得策です。
弁護士は、証拠の扱いや法的対応の見通しをアドバイスし、会計士・税理士は、帳簿上の不自然な点や資金移動を客観的に指摘できます。また、探偵は社員の行動や金銭の使い方を記録・分析し、証拠の可視化をサポート。「不正をしたかどうか」だけでなく、その後の対処方針も一緒に考えてくれる存在です。

社員の横領疑惑を確かめるなら探偵調査の活用が有効

探偵調査が有効な理由

探偵は尾行や張り込み、現場の撮影や行動記録を通じて、社員が私的に会社資金を使用していた、業務外で不審な出入りがあったなど、言い逃れのできない事実を裏付けとしてまとめます。
調査結果は時系列付きの報告書として整理され、懲戒処分・刑事告発・損害賠償など、あらゆる判断材料として活用できます。また、感情論ではなく「事実に基づく対応」が可能になることで、社内外への影響も最小限に抑えられるのです。内部の人間による追及は、「私怨」「パワハラ」などと捉えられるおそれもあるため、冷静な第三者に任せることが最も安全かつ効果的な手段です。

探偵事務所や興信所に依頼するメリット・デメリット

メリット

探偵に依頼する一番のメリットは、確かな証拠をリスクなく集められることです。
社員の不正を疑った場合、社内の人間が調べようとするとどうしても感情が絡み、公平性や客観性が損なわれがちです。しかし探偵は、調査対象の行動を冷静かつ中立的に観察・記録し、証拠性の高い報告書としてまとめるため、法的対応にも耐えうる資料となります。調査対象に知られずに証拠を押さえることで、社内の混乱や告発による名誉毀損リスクを回避しながら、企業として“正しい判断”を下すことが可能になるのです。

デメリット

多くの経営者が心配するのが、「調査していることが社員にバレたらどうしよう」という点です。
実際、調査の存在が知られると証拠を隠されたり、逆に訴えられるリスクもあるため、この不安は当然のことと言えます。しかし探偵調査は非接触・非通知が基本で、対象者にバレることもなく、調査記録は外部に漏れないよう徹底されています。また、調査の範囲や手法についても、相談時点で企業側の不安や希望を丁寧にヒアリングした上で実施されます。「バレないことを最優先にした調査」が可能という点で、探偵は非常に柔軟かつ安全なパートナーと言えるでしょう。

探偵調査に関するよくある質問と答え

専門家の力で社員の不正行為を明らかに

相談窓口を利用する

社員の不正は、会社の信用・資産・人間関係を揺るがす深刻な問題です。
でも、「確証がないから何もできない」と不安を抱え続ける必要はありません。小さな違和感を放置せず、冷静に状況を可視化することで、あなた自身と組織を守ることができます。探偵調査は、事実を第三者の目で記録し、あなたの判断を支えるための武器となります。大ごとになる前に、ひとつずつ丁寧に、そして着実に対処するため、弊社の24時間無料相談窓口へご相談ください。“静かに強く動く”という選択が、あなたの企業と信頼を守る確かな一歩になります。

•  記事作成者
  法人信用調査員K
  この記事を書いたのは、法人信用調査を担当しているK調査員です。探偵業22年の監修者の元、ユーザーの皆さんにとって有益な情報をわかりやすく提供できるよう情報作成を行なっています。
  記事作成者プロフィール
•  栗山弁護士
  弁護士アドバイス：法人信用調査を探偵に依頼する際には以下の点に注意して有効的な活用をしましょう。
  ・法的トラブルの予防として：企業間でのトラブルを未然に防ぐために、相手企業の法的問題や潜在的なリスクを把握することが重要です。探偵は、企業の訴訟歴や法的トラブルを調査し、予防措置を講じるための情報を得ることができるため弁護士への依頼と合わせて活用することが有効的だと言えます。
  ・顧問弁護士とのタッグ：企業では顧問弁護士がいる場合が多いかと思いますが、トラブルの解決やリスクヘッジにおいて顧問弁護士と探偵のタッグを組んでおくことでリスク管理に大きく貢献できるといえるでしょう。

電話で問い合わせる

電話24時間無料相談0120-289-281

お悩み、困りごと、調べたいことは２４時間いつでも専門の相談員がお応えしております。

メールで問い合わせる

メールフォームから
お問い合わせの方はこちら