35万円で行った不正行為の証拠収集事例の紹介

従業員の不正行為事例

近年、従業員に不正行為に関する相談が増加しています。探偵興信所に寄せられた相談事例の一部をご紹介します。

• 経歴を詐称している
• 横領や備品や非売品を盗む
• フリマアプリで非売品を出品している
• 社内不倫をしている
• いじめやハラスメントがある
• プライベートでの素行が悪い
• 情報漏洩
• 私用を接待交際費として計上している
• ＳＮＳへの虚偽の書き込み
• 社用車の私物化

損害賠償請求の対象となる不正行為と証拠収集

従業員に不正行為の可能性があるときは早期に調査を開始することが重要となります。これらの調査は他の従業員に知られないように水面下で行う必要があります。情報を集め、証拠を収集します。また、不正行為の内容に応じては損害賠償の請求を検討してください。以下の不正行為は損害賠償請求の対象となります。

• 横領
• 窃盗
• 誹謗中傷
• 情報漏洩
• 社内のパソコンへの不正アクセス

証拠収集の重要性

従業員に不正行為が見られるとき、そのことで処分を下す場合は不正行為を十分に立証できる証拠が必要になります。証拠収集に関わる人間は必要最低限の人数に絞りましょう。どこから情報が漏れるか分かりません。人選は慎重に選びます。ほかにも、外部の機関に依頼することで誰にも知られずに証拠を集めることができます。不正行為の証拠には以下のようなものがります。

• 物的証拠

物的証拠として書類や契約書、偽造された領収書などが挙げられます。社内の物品が持ち出された証拠や売買されている証拠も押さえましょう。フリマアプリで売買されている場合はアカウント主の特定も必要となります。

• デジタル証拠

不正行為に関与したことが分かるメールのやり取りや履歴は証拠となり得ます。社内パソコンのアクセス記録から不正な操作などないか調べましょう。また、監視カメラを設置している場合は確認します。不正行為が記録されている可能性があります。

• 証言

目撃者の証言や内部告発も重要な証拠となります。ただし、聞き込み回ると本人にも情報が伝わる可能性があるため注意してください。

• 金融取引の記録

不正な金銭の流れがないか調べてみましょう。不審な振り込みや引き出し、取引記録など資金の流出について確認します。長年、同じ人物が経理等を担当している場合は信頼から企業は横領に気づきにくい傾向があります。横領を防ぐには定期的なチェックや特定の人物に任せきりにならないことが重要となります。

• 行動内容を記録

従業員が不正に社用車を利用していたり、素行等に問題がある場合は行動内容を記録します。従業員に不正行為の可能性があるときは行動内容の記録から始めます。

探偵興信所の予算35万円での従業員不正行為証拠収集事例

過去に探偵興信所が実施した35万円で行った従業員不正行為証拠収集事例についてご紹介します。※秘密保持のため一部内容を変更してご紹介しています。

ケース1

ケース2

まとめ：探偵興信所の従業員不正行為証拠収集について

従業員による不正行為がみられたら第一に不正行為に関する証拠収集が重要となります。証拠が不十分な場合、反対に企業が訴えられる可能性が高いといえます。社内での証拠収集は本人に気づかれる可能性もあるため十分に注意してください。証拠を隠滅されれば今後の対応は難しいといえます。周囲に気づかれずに十分な証拠を集めたい場合は探偵興信所の不正行為証拠収集調査が有効です。相談は24時間無料相談窓口をご利用ください。

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