社内の不正行為を見抜くには？

社内の不正行為を見抜くにはどうしたらいいでしょうか？

※相談例は探偵興信所（社）が収集したデータより一部内容を変更して掲載したものです。

社内の不正行為が起こる理由

会社の管理体制が甘い

社内のルールが曖昧だったり、管理が行き届いていなかったりすると、不正が起こるリスクが高まります。
例えば、経費精算の承認フローが甘く、上司が細かくチェックしない場合、従業員が虚偽の申請をしても気づかれにくいです。また、勤務時間の管理が甘いと、無断で遅刻・早退しても問題にならない環境が生まれます。こうした状況では、一部の従業員が「バレなければ大丈夫」と考え、不正を働くケースが多くなります。

従業員の不満や経済的な事情

給料や評価に対する不満、職場のストレス、個人的な経済的困難などが、不正行為のきっかけになることがあります。
例えば、ボーナスが削減されたり、昇進が見送られたりすると、「会社に損害を与えても構わない」という心理が働くこともあります。また、生活費が厳しい従業員が、勤務時間を偽って申請したり、会社の備品を持ち帰ったりするケースもあります。こうした問題は、放置するとエスカレートしやすく、会社全体の信頼性を損なう原因になります。

社内の不正行為を放置するリスク

社内の不正行為を放置すると、会社の経営や従業員のモラルに深刻な影響を及ぼします。特に以下のようなリスクがあるため、早めの対応が必要です。

社内の不正行為を見抜くために必要なこと

データの異常をチェックする

不正は会社の財務データや勤怠記録に現れることが多いです。
例えば、経費精算の金額が不自然に増えている、特定の従業員の勤怠記録が他の社員と大きく異なる、仕入れコストが急に増えているなどの兆候が見られたら注意が必要です。データの異常を定期的にチェックすることで、不正の発見につながります。

従業員の行動パターンを把握する

従業員に普段と異なる行動が見られたら、それが何を意味するのか慎重に調査することが大切です。
不正行為をしている人は、特定の時間帯に頻繁にデスクを離れる、会社のシステムを異常に長時間利用している、外部との不審なやり取りが増えるなどの行動をとることがあります。
 

内部告発や匿名の通報を活用する

社内の不正行為は、従業員同士で気づかれることも多いです。
しかし、上司に直接報告するのが難しい場合もあるため、匿名で通報できる仕組みを設けると有効です。例えば、「社内通報窓口」や「第三者機関を通じた通報制度」を活用することで、より多くの情報が得られる可能性があります。

証拠を確実に記録する

不正を疑っても、証拠がなければ対処するのは困難です。
不審な経費精算の書類や、不正な勤務記録のスクリーンショット、違反行為を示すメールの履歴など、証拠となる情報は慎重に記録し、適切に保管することが重要 です。また、録音や監視カメラの映像も証拠として活用できる場合があります。

自分で行える対処策と利用できる専門家・窓口

自分で行えること

社内の不正行為を疑った場合、すぐに周囲に公表するのではなく、まずは冷静に証拠を集めることが重要です。
不正の兆候を慎重に観察し、記録を残しておくことで、問題を明確化できます。ただし、不正を疑うあまり、勝手に同僚を追及したり、不確実な情報を拡散したりすると、逆に職場の信頼関係を損なう恐れがあります。そこで、客観的なデータを基に、慎重に調査を進めることが大切です。内部通報制度を活用したり、経理データの不審な動きを把握することで、不正を見抜く手がかりを得ることができます。

自己調査で気を付けること・リスク

不正行為を調査する際には、違法行為にならないよう慎重に進めることが大切です。
例えば、個人のPCやスマホを勝手に調べることは、プライバシーの侵害にあたる可能性があり、逆に訴えられるリスクもあります。また、感情的に調査を進めてしまうと、証拠が不十分な状態で社内トラブルに発展する可能性もあります。冷静に、確実な証拠を集めることが重要です。内部調査を行う際には、慎重な立ち回りが求められます。

利用できる専門家・窓口

社内の不正調査を進める際、個人での対応には限界があるため、専門家の力を借りることが有効です。探偵、カウンセラー、弁護士など、それぞれの専門家が異なる役割を果たします。探偵は証拠収集のプロ であり、対象者の動向調査やデジタル記録の分析を通じて、客観的な証拠を提供します。カウンセラーは、社内の人間関係の悪化を防ぐためのアドバイスをしてくれます。そして、弁護士は法的な観点から正しい対応策をアドバイス し、裁判に発展した場合のサポートを行います。

社内の不正行為を暴くなら探偵調査の活用が有効

探偵調査が有効な理由

探偵は、不正を行っている従業員の行動監視、勤務時間外の動向、金銭の流れの追跡、デジタルデータの解析などを行い、客観的な証拠を確保します。
例えば、横領や裏取引をしている人物がどの取引先と接触し、どのような形で不正を進めているのかを記録することも可能です。また、第三者の視点で調査を行うため、社内の人間関係に影響を与えずに証拠を集めることができるのも大きなメリットです。違法行為に該当しない範囲で適切な方法を用い、裁判でも有効となる証拠を確保することが可能なため、社内の不正を解明し、会社を守るために探偵調査が有効な手段となります。

探偵事務所や興信所に依頼するメリット・デメリット

メリット

社内の不正行為を内部調査だけで暴こうとすると、違法行為に抵触する可能性があります。
例えば、従業員の私物のスマホやPCを無断で調べると、プライバシーの侵害となり、逆に企業側が訴えられるリスクもあります。その点、探偵は法律に基づいた適正な調査手法を用い、裁判でも有効な証拠を合法的に収集できます。また、プロの視点から不正の手口を見抜き、企業側が適切な対応を取れるようサポートすることも可能です。

デメリット

探偵に依頼すると、調査内容や期間によっては費用が高額になる場合があります。
特に、長期間の監視やデジタルデータの解析を依頼すると、コストが増大することも。このデメリットを解消するには、事前にどの範囲の調査が必要かを明確にすることで、無駄な費用を抑えることが重要です。また、企業の規模や予算に応じた調査計画を立てることで、コストを抑えながら確実な証拠を得ることが可能です。

探偵調査に関するよくある質問と答え

専門家の力で社内の不正行為を防ぎましょう

相談窓口を利用する

ここまで読んでいただいた方は、社内の不正行為を明らかにするには、客観的な証拠を確保することが最も重要であることをご理解いただけたかと思います。
しかし、不正の証拠を個人で集めることには限界があり、違法行為とならないよう慎重に進める必要があります。探偵調査を活用することで、合法的かつ確実に証拠を押さえることが可能になり、企業側のリスクを最小限に抑えることができます。同様の問題を抱えている方は、お気軽に弊社の24時間無料相談窓口へご相談ください。不正行為を見逃さず、会社を守るために、状況に応じた最適な方法を選びましょう。

•  記事作成者
  実態調査員K
  この記事を書いたのは、実態調査を担当しているK調査員です。探偵業22年の監修者の元、ユーザーの皆さんにとって有益な情報をわかりやすく提供できるよう情報作成を行なっています。
  記事作成者プロフィール
•  栗山弁護士
  弁護士アドバイス：実態調査を探偵に依頼する際には以下の点に注意して有効的な活用をしましょう。
  ・法律問題を解決する際、事実の確認は不可欠です。探偵による実態調査は、関係者の行動や状況を客観的に調査し、信頼性の高い情報を提供します。これにより、弁護士は確固たる証拠に基づいて法的な対応を進めることができます。
  ・訴訟や調停などの法的手続きを行う際、証拠の収集が重要です。探偵は、調査対象の行動や状況を記録し、写真やビデオ、報告書などの法的に有効な証拠を提供します。これにより、弁護士は訴訟・調停等での立証を効果的に行うことができます。

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